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Curso:
Introducción al Blanqueo de Capitales

Tabla de contenidos

  • INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES
  • INFORMACIÓN GENERAL Y PROGRAMA
    1. Información general del curso y programa.
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  • CONTENIDOS DEL CURSO
    1. Ponencia 1.- Consideraciones generales e introducción al blanqueo de capitales. Visión integral y aspectos básicos sustantivos.
      • Vídeo de D. Ignacio Pérez-Hickman. Asesor de la Oficina Nacional de Investigación del fraude (ONIF). Dpto. Inspección Financiera y Tributaria-AEAT.
      • Presentación Powerpoint
    2. Ponencia 2.- La Prevención del blanqueo de capitales I (ámbito interno).
      Ámbito normativo básico. Ámbito institucional. La Unidad de Inteligencia Financiera Española-el SEPBLAC: Organización, composición y funciones. Sujetos obligados y obligaciones en la normativa de prevención del blanqueo de capitales. Régimen sancionador. La información que analiza el SEPBLAC. Los informes de “inteligencia financiera”.
      • Vídeo de D. Javier Garrido. Jefe de Unidad de Análisis de Información de la AEAT en el SEPBLAC.
      • Presentación Powerpoint
    3. Ponencia 3.- La Prevención del blanqueo de capitales II (ámbito internacional).
      La evolución de la normativa de PBC/FT y la importancia de las Recomendaciones de GAFI y Directivas comunitarias. Organismos internacionales en materia de blanqueo de capitales: GAFI, EGMONT, EBA y la futura autoridad de PBC/FT europea.
      • Vídeo de D. Rafael Abad. Letrado del Banco de España en el SEPBLAC
      • Presentación Powerpoint
    4. Ponencia 4.- Otros aspectos relevantes en materia de blanqueo de capitales.
      Efectivo, Información del Consejo General del Notariado, Información de los Registros Mercantiles.
      • Vídeo de D.ª Cristina García. Jefe del Área Técnica/Vigilancia Aduanera. Dpto. Aduanas e IIEE
      • Presentación Powerpoint
    5. Ponencia 5.- El delito de blanqueo de capitales.
      Regulación, principal jurisprudencia, aspectos prácticos más relevantes en la investigación del delito de blanqueo de capitales.
      • Vídeo de D. Alberto Thiery. Jefe del Área de Investigación Patrimonial/Vigilancia Aduanera. Dpto. Aduanas e IIEE
      • Presentación Powerpoint
    6. Ponencia 6.- La AEAT y el blanqueo de capitales.
      • Vídeo de D. Ignacio Pérez-Hickman. Asesor de la Oficina Nacional de Investigación del fraude (ONIF). Dpto. Inspección Financiera y Tributaria-AEAT.
      • Presentación Powerpoint