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Introducción al Blanqueo de Capitales

Introducción al Blanqueo de Capitales

Organizado por:
La Escuela de la Hacienda Pública del IEF
Objetivos:

Realizar una introducción al blanqueo de capitales, de forma que se otorgue una Visión integral y aspectos básicos sustantivos del mismo.

Programa:

Ponencia 1.- Consideraciones generales e introducción al blanqueo de capitales. Visión integral y aspectos básicos sustantivos. 

Ponente: Ignacio Pérez-Hickman- Asesor de la Oficina Nacional de Investigación del fraude (ONIF)-Dpto. Inspección Financiera y Tributaria-AEAT.

Ponencia 2.- La Prevención del blanqueo de capitales I (ámbito interno):

Ámbito normativo básico. Ámbito institucional. La Unidad de Inteligencia Financiera Española-el SEPBLAC: Organización, composición y funciones. Sujetos obligados y obligaciones en la normativa de prevención del blanqueo de capitales. Régimen sancionador. La información que analiza el SEPBLAC. Los informes de “inteligencia financiera”.

Ponente: Javier Garrido-Jefe de Unidad de Análisis de Información de la AEAT en el SEPBLAC.

Ponencia 3.- La Prevención del blanqueo de capitales II (ámbito internacional):

La evolución de la normativa de PBC/FT y la importancia de las Recomendaciones de GAFI y Directivas comunitarias. Organismos internacionales en materia de blanqueo de capitales: GAFI, EGMONT, EBA y la futura autoridad de PBC/FT europea.

Ponente: Rafael Abad-Letrado del Banco de España en el SEPBLAC.

Ponencia 4.- Otros aspectos relevantes en materia de blanqueo de capitales: Efectivo, Información del Consejo General del Notariado, Información de los Registros Mercantiles.

Ponente: Cristina García-Jefe del Área Técnica/Vigilancia Aduanera-Dpto. Aduanas e IIEE.

Ponencia 5.- El delito de blanqueo de capitales: Regulación, principal jurisprudencia, aspectos prácticos más relevantes en la investigación del delito de blanqueo de capitales.

Ponente: Alberto Thiery- Jefe del Área de Investigación Patrimonial/Vigilancia Aduanera-Dpto. Aduanas e IIEE.

Ponencia 6.- La AEAT y el blanqueo de capitales.

Ponente: Ignacio Pérez-Hickman- Asesor de la Oficina Nacional de Investigación del fraude (ONIF)-Dpto. Inspección Financiera y Tributaria-AEAT.

Dirigido a:
Funcionarios de los grupos A1 y A2 del Estado y de las CC.AA.
Metodología:

El material consta de una serie de grabaciones sobre las cuestiones objeto de estudio, acompañadas de una serie de presentaciones en power point.

El alumno, una vez que tenga acceso al curso, podrá seleccionar los contenidos que más le interesen y visualizar los vídeos correspondientes o estudiar una presentación en particular. En este sentido, no se incluyen actividades ni cuestionarios que el alumno deba superar, ya que más bien se trata de una forma de hacer llegar información a todas aquellas personas que tengan inquietud por poner al día sus  conocimientos.

Como consecuencia de la ausencia de pruebas de evaluación, no se entregará ningún diploma o certificado.

Convocatoria: Introducción al Blanqueo de Capitales

Fechas de realización:
05/10/2021 - 07/31/2021
Plazo de preinscripción:
Hasta el 07/31/2021
Modalidad:
Formación Voluntaria no tutorizada sin certificado
Profesores:
MONTSERRAT CARRO CERRILLO